I servizi di Compliance offerti riguardano i seguenti settori:
· -normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001): i) implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e del sistema di controllo interno; ii) controlli sull’efficacia e l’adeguatezza dei Modelli già esistenti; costituzione Organismi di Vigilanza; attività di vigilanza per conto degli Organismi di Vigilanza;
· -normativa anti-corruzione (D.Lgs. n. 231/2001 – Legge n. 190/2012): i) implementazione dei Piani di prevenzione della corruzione pubblici e privati e del relativo sistema dei controlli; ii) controlli sull’efficacia e l’adeguatezza dei Piani già esistenti;
· -normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013);
· -normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, ecc.);
· -normativa di settore in materia di controlli interni e adempimenti operativi: attività di audit per assicurare sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, basato su un processo strutturato di analisi dei principali rischi;
· -normativa in materia di privacy (GDPR / Regolamento Europeo 679/2016 – D.Lgs. 101/2018) .